logoeffectglitc
Местный
- Сообщения
- 897
- Реакции
- 481
Как попали в ловушку администраторы и продавцы DarkNet Market
В этой статье я расскажу, как были пойманы и арестованы предыдущие продавцы, покупатели и даже администраторы рынков даркнета. Из этих случаев можно извлечь много уроков, чтобы не попасться.
1.) Ктулху (админ на Silk Road 2.0)
Томас Уайт (Ктулху), 24 года (на момент ареста) был администратором Silk Road 2.0.
Томаса Уайта привлекали несовершеннолетние мальчики, и его личная жизнь вращалась вокруг них.Он создал сервер в GTA V где и домогается до детей.
Я не знаю, со сколькими мальчиками он издевался, но его поймали, когда он попросил у мальчика непристойные изображения в обмен на деньги. Затем этот мальчик пошел и рассказал об этом персоналу на сервере, который затем сообщил об этом полиции.
Полиция провела обыск в квартире Томаса и нашла доказательства его карьеры в даркнете, а также 500 непристойных изображений детей. Его приговорили к пяти годам и четырем месяцам, что, если честно, не так уж и много.
Урок, который следует извлечь из этого, очевиден.
Не храни фото детей на жестком диске.А если храниш то поставь хоты бы пароль на комп. Так же стоит поставить автоматическое удаление всей информации с диска ,если пароль будет введен не верно 2 раза.
2.) SayNoToCustoms (Продавец на Alphabay + Dream)
Мэтью Уиттерс (SayNoToCustoms) был продавцом на Alphabay Market и Dream Market, который продавал только фентанил и ксанакс. Некоторые люди на этом форуме, возможно, знали его или покупали у него товар. . Его падение произошло не по его собственной вине, а по вине кого-то другого (предположительно, его поставщиков).
Мэтью Уиттерс из Сиэтла был пойман после того, как «его контактная информация и прозвища в темной сети были найдены в домах, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Калифорнии и Оклахоме».
Есть подозрение, что эти люди были его поставщиками и у них были проблемы с правоохранительными органами. После облавы полиция находит лист бумаги с информацией Мэтьюса.
Это одна из тех историй, в которых нет вины самого человека. Его поймали из-за глупости других людей. Сохранение данных важно, и те, кто хранит данные «тяп ляп», представляют огромный риск.
У Мэтью был сейф, который он арендовал, полиция обнаружила «165 000 долларов наличными, пистолет Glock, запрещённые вещества и почтовые этикетки».
Урок выучен.
Не имейте дома бумажки кто вовлечён в незаконную деятельность.Не ведите переговоры с полиции а требуйте адвоката.
3.) LulzSec (Хакерская группа )
LulzSec была печально известной хакерской группой, ответственной за атаку на Bethesda Game Studios (где они украли 200 000 учетных записей), а также за атаку Sony, которая отключила PSN, и многие другие атаки.
Лидера LulzSec звали Сабу (или его настоящее имя Гектор Ксавье Монсегюр). Сабу был действительно обнаружен, и его настоящая личность была обнародована конкурирующей вражеской хакерской группой TeaMp0isoN задолго до того, как его нашли правоохранительные органы. Позже было показано, что идентификация Сабу, проведенная TeaMp0isoN, была точной — я не знаю, как они это узнали, но, вероятно, это дало федералам зацепку, которая привела к поимке Сабуса.
Сабу находился под наблюдением (вероятно, из-за TeaMp0isoN), и его доступ в Интернет отслеживался. Обычно он использовал Tor при подключении к IRC.. Из-за того, что однажды он не использовал Tor для подключения к IRC, ФБР обнаружило его, и это стало началом падения для всего Lulzsec.
После того, как Сабу поймали, он начал сотрудничать с правоохранительными органами. О некоторых членах Lulzsec он знал только обрывки информации. Например, с пользователем sup_g Сабу не знал его настоящей личности, но он знал случайные вещи о своей жизни. Он знал, что в какой-то момент его арестовали, он знал, что был связан с некоторыми политическими группами. Со всей этой информацией полиция провела некоторую криминалистическую экспертизу «угадай, кто», так как чем больше данных у вас есть, тем больше вы можете сузить круг подозреваемых.
Когда полиция подтвердила время, когда sup_g был одним из них, они смогли получить приблизительный район, где он мог жить, и объединив все другие данные, выяснилось, что sup_g был Джереми Хаммондом.
Вы можете извлечь так много уроков из истории Lulzsec. Номер один; не наживай себе врагов, номер два; всегда используйте Tor и три; не болтайте много про свою жизнь.
4.) Поль Ле Ру (криминальный авторитет)
Я лично думаю, что этот парень создал Биткойн, но эта история для другого дня (у него был паспорт с именем Сатоши, и его арест, среди прочего, совпадает с исчезновением Сатоши!).
Поль Ле Ру, пожалуй, один из самых влиятельных криминальных авторитетов, когда-либо живших на свете. Он начал с незаконной продажи лекарств в США (разжигая эпидемию опиоидов), он финансировал ополченцев в Сомали и даже имел группы киллеров, бегающих по Южной Азии.
Ле Ру не проработал достаточно долго, чтобы увидеть взрыв популярности Tor, но он использовал VPN, зашифрованные диски для своего бизнеса.
Все начало разваливаться для Ле Ру, когда он разозлил слишком много людей и принял слишком много глупых решений. Во-первых, он разозлил Управление по борьбе с наркотиками, и название компании, которое он использовал для незаконного проникновения на рынок наркотиков США, было названо в его честь. Управление по борьбе с наркотиками долгое время было у него на хвосте, они просто пытались получить достаточно доказательств, чтобы арестовать его.
Поль Ле Ру не был лучшим человеком, он был дерзким, скупым и немного странным. Когда он не бил проституток, он был параноиком. Ле Ру убил свою правую руку; Дэйва Смита и после этого все рухнуло. Его люди стали параноиками, что Ле Ру убьет их и стали информаторами.
Когда его арестовали, он немедленно начал подчиняться (аналогично Лулзсеку Сабу) и предал всех своих старых сотрудников. Он подписал соглашение о признании вины, и ожидается, что время, которое он провел, будучи стукачом, будет считаться «отбытым».
Уроки, которые нужно усвоить. Не будьте чрезмерно параноиками, не называйте что-либо своим именем и не сотрудничай с полицией.
5.) Хье Минь Нго (Хакер)
Хиу Минь Нго был вьетнамским хакером, которому в 2015 году было предъявлено обвинение во взломе компьютеров американских компаний и продаже личной информации. Он вел несколько хакерских форумов в даркнете, хотя я не знаю, какие именно.
На самом деле он был студентом университета, изучал английский язык и не имел опыта хакерства. Но это не помешало ему взломать школьную сеть, что позволило ему раскрыть данные платежных карт.
Если вы посмотрите на многих из этих хакеров, у них нет опыта в области безопасности программного обеспечения. Например, Томас Уайт из Silk Road 2.0 занимался бухгалтерским учетом в университете, а затем бросил учебу.
Hieu Minh Ngo взломал и украл информацию и личные данные 200 миллионов человек и заработал более 1,9 миллиона долларов (из того, что смогло найти министерство юстиции).
Его падение было вызвано тем, что он потерял голову и стал доверчивым. Агент под прикрытием заманил его на Гуам для заключения сделки, и как только он приземлился, его арестовали.
Урок, который нужно усвоить. Не доверять никому.
6.) Эльдо Ким (Гарвардский создатель угроз взрыва бомбы)
Элдо Ким был второкурсником Гардвардского университета и отчаянно хотел уйти от сдачи выпускных экзаменов.
Эльдо использовал Tor в кампусе и использовал Guerrilla Mail для рассылки угроз людям. Почта помещает «насстоящий -IP» в заголовок своих электронных писем.
Это было довольно неудачно для Eldo, поскольку все узлы Tor общеизвестны. Кто-то смог посмотреть исходный IP-адрес , чтобы увидеть, что это узел Tor. И затем оттуда университет смотрел, кто использовал Tor в это конкретное время в университетском городке.
Эльдо был единственным человеком, который в то время пользовался Tor.
Когда полиция пошла допросить его, он сразу же признался, что угрожал заложить бомбу, чтобы не сдать выпускной экзамен. Если бы он промолчал, вполне возможно, что ему это сошло бы с рук.
Уроки, которые нужно усвоить. Столкнувшись с законом, не стоит сразу же признаваться в совершении какого-либо действия. Если вы находитесь в кампусе, скройте использование Tor.
7.) Стивен Оллвин (Клиент Hitman)
Я думаю что любой кто был в даркнете, видел сайты киллеров почти все если не все они были мошенническими.
Одним из самых заметных и известных сайтов киллеров в даркнете должна была быть Besa Mafia, управляемая кем-то под псевдонимом Юра. Расследование «48 часов» подробно рассказало о Besa Mafia, падении и утечке всех платных контактов.
Besa Mafia была взломана хакером в белой шляпе (Крис Монтейро), живущим в Лондоне. Он получил полный доступ к базе данных Besa Mafias и всем ее сообщениям. Крис несколько раз пытался сообщить полиции о контактах, но правоохранительных органов это не беспокоило. Затем он связался с CBS, и они провели расследование.
Владелец Besa Mafia Юра в документальном фильме своими действиями показан параноиком.
Одним из тех кто нанял Besa Mafia для убийства был эксперт по информационным технологиям по имени Стивен Олвайн. Стивен был убежденным консервативным католиком и закрутил роман со своей женой на сайте Ashley Madison.
Он использовал имя пользователя «dogdaygod», чтобы заказать убийство Эми Оллвин, сказав: «Мне нужно, чтобы эта сука умерла». Стивен заплатил мафиозному сайту besa более 12 000 долларов за убийство своей жены.
Через девять месяцев он был разочарован тем, что убийство не произошло и попытался убить ее сам. Он отправил своей жене электронные письма в которых просил ее покончить жизнь самоубийством, говоря что-то вроде: «если ты хочешь защитить своих детей, ты покончишь с собой».
Это не сработало, поэтому Стивен Оллвин накачал ее наркотиками, выстрелил ей в голову и попытался представить это как самоубийство.
Ее тело находилось в неправильном положении для самоубийства (пистолет был наверху, посередине ее руки а не рядом с ней) и вскрытие показало, что в ее организме было обнаружено большое количество скопаламина.У Стивена было около дюжины компьютеров, полиция обыскала всех. Полиция обнаружила на его ноутбуке биткойн-адрес, связывающий его с Besa Mafia и доказательства того, что он покупал скопаламин в даркнете.
Стивен Оллвайн был приговорен к пожизненному заключению.
Уроки. Не будь доверчивым. Шифровать все.
8.) Росс Уильям Ульбрихт [он же. Ужасный пират Робертс] (основатель Silk Road)
Росс Ульбрихт — это история, с которой, я уверен, все знакомы, я надеюсь, что по крайней мере 90% людей в даркнете знают, кто он такой. Для тех, кто не знает, он руководил первым в даркнете рынком наркотиков (Silk Road) и вошёл в историю свои огромным тюремным срокам за организацию даркнет маркеплейса.
Шелковый путь имел доход 1,2 миллиарда долларов и был полной монополией.
Правоохранительные органы искали самые ранние упоминания о Шелковом пути и нашли, поскольку Росс часто повторно использовал имена пользователей . Одного следователя фактически проигнорировали, и он действительно нашел электронную почту Росса Ульбрихта, его выводы оказались более полезными в дальнейшем.
Самое раннее найденное упоминание silk road было найдено на веб-сайте Shroomery (форум грибов) в январе 2011 года в сообщении пользователя по имени Altoid. Это имя пользователя также было на веб-сайте под названием BitcoinTalk, где он говорил о Шелковом пути, а также просил совета в области ИТ. В одном из постов с просьбой о совете по ИТ Altoid попросил «заинтересованных сторон связаться с rossulbricht по адресу gmail. com». Глупо , да?
Он также слишком много говорил о Шелковом пути. Он продолжал говорить о своей философии и экономических идеях. Это облегчило правоохранительным органам задачу убедиться, что это был он.
С временной корреляцией они cмогли бы выяснить, что ответы Росса на Шелковом пути вероятно помещают его в часовой пояс Тихого океана.
ФБР фактически проникло внутрь серверов Silk Road (потенциально сотрудники Silk Road стали информаторами) и увидели, что кто-то подключается к Silk Road из интернет-кафе.
ФБР начало следить за Ульбрихом и организовало спецоперацию в библиотеке. Два офицера под прикрытием сделали вид, что спорят, и пока Росс ввел свой пароль в свой компьютер, полиция набросилась на него.
Есть гораздо больше мест, где он ошибся. Например, говорить соседям по комнате, что его зовут Джош. Было так много промахов, но я бы не стал говорить обо всех них.
Чему мы можем научиться. Не используйте повторно имена пользователей. И будьте осторожны, рекламируя скрытую услугу. Не говорите много о убеждениях. Не заказывайте несколько поддельных удостоверений личности одновременно. И, вероятно, есть еще парочка.
10.) Александр Казес (соучредитель Alphabay)
25-летний Александр Казес на момент ареста был соучредителем Alphabay . Информации о его аресте довольно много но мало о том, как его поймали. Но я смог собрать воедино все, что нашел.
Давайте поговорим об Александре Казесе, он был канадцем и был «паинькой» и отличником на протяжении всей своей жизни. Его отец сказал, что у него никогда не было проблем и он никогда не прикасался к наркотикам. Александр владел мастерской по ремонту компьютеров и использовал ее как прикрытие.
Александр Казес был соучредителем а возможно главным основателем Alphabay.
Alpha Bay был (в 2017 году) крупнейшим анонимным онлайн-рынком незаконных товаров в даркнете. Он был намного больше, чем Шелковый путь. Alphabay содержал более 369 000 списков незаконных наркотиков, химикатов и украденных предметов (тогда как Silk Road когда-либо имел только 14 000 списков).
Падение Александра Казеса произошло из-за того, что на раннем этапе деятельности Alphabay было найдено электронное письмо. Когда Alphabay запустился в 2014 году письмо для сброса пароля было отправлены с адреса « [email protected] ».
Следователи выяснили, что в электронном письме была учетная запись, в которой говорилось о вирусах на технических форумах, оно было связано с компанией по ремонту компьютеров в Канаде, а также было привязано к профилю LinkedIn.
Александр Казес жил на большой вилле на Пхукете, Таиланд на момент ареста. Он имел так много и потерял это.Он потратил 2,4 миллиона евро (3,5 миллиона долларов) на Кипре, чтобы получить там гражданство. У него был собственный капитал в размере 23 миллионов долларов, Lamborghini, Porsche, банковские счета в Таиланде, Лихтенштейне и Швейцарии. Он был богат и успешен и печально, как ему не повезло.
5 июля 2017 года несколько правоохранительных органов реализовали план ареста Александра Казеса. В тот день на сайте Alphabay был создан «искусственный сбой системы», когда канадская полиция провела рейд на EBX Technologies (где находились физические серверы Alphabay). Затем Александр Казес выполнил административную перезагрузку, предположительно это заняло некоторое время и оставило некоторые данные сервера незашифрованными. Александр Казес оставил свой ноутбук в своей спальне, чтобы завершить перезагрузку, и в это время тайская полиция, ФБР и Управление по борьбе с наркотиками совершили налет на его виллу на Пхукете.
Его ноутбук был открыт, и правоохранительные органы могли просматривать данные, а полиция могла видеть незашифрованную информацию и личные данные, отображающие все его глобальные активы, ссылки на Alphabay и кошельки.
Александру было предъявлено обвинение по 16 уголовным статьям, включая рэкет, отмывание денег и он знал, что его собираются экстрадировать. Поэтому решается на отчаянный шаг и совершает самоубийство
Урок заключается в том-пользуйтесь анонимными почтовыми ящиками
11.) Адам Бангер (оружейник и продавец других незаконных предметов)
Мы, наверное, все видели, как оружие продается в даркнете. Лично мне всегда было интересно, реальны ли они, я всегда предполагал, что независимые магазины - мошенники. Я лично больше доверяю торговым площадкам (не то чтобы я когда-либо покупал оружие или планирую его купить).
Black Market Reloaded был рынком, на котором продавались запрещенные наркотики, электронные книги, оружие, предметы коллекционирования, химикаты, программное обеспечение и подделки. В частности, в этой истории торговая площадка позволяла продавцам продавать пистолеты, автоматы и другое оружие.
В 2013 году Адам Бангер был продавцом Black Market Reloaded. У него неплохо получалось, и он отправлял оружие людям в такие страны, как Великобритания, Австралия и Швеция. Он делал 100 полных продаж в месяц. Он также подозревается в продаже украденных кредитных карт, украденных личных данных, взломанных учетных записей Paypal, поддельных удостоверений личности, марихуаны, грибов и серебряных слитков с другово аккаунта . До сих пор правоохранительные органы не смогли доказать, был ли у него второй аккаунт. Его подозревали в сотрудничестве с соучастником преступления (которого так и не поймали).
Бангер управлял учетной записью Grass4Cash на Black Market Reloaded (BMR), а также подозревается в ведении второй учетной записи под названием demofifa. Одним из его самых популярных предметов, которые он продавал, был 9-мм пистолет Modelo Super, которым он был наиболее известен. Он также продавал Узи и другие предметы.
Для него все пошло не так, когда пистолет, отправленный в Австралию, был перехвачен. Пистолет был спрятан в сломанном Xbox, который был перехвачен на австралийской таможне. Покупатель, который заказал товар, был допрошен австралийской полицией.Покупатель рассказал полиции, как он заказал его в Black Market Reloaded и как он заказал его в Grass4Cash.
Полиция начала отслеживать посылку. Они отследили его до почтового служащего в Боулинг-Грин, Кентукки. Почтовый служащий опознал Бангера как человека, отправившего посылку, и полиция начала отслеживать почтовый трафик. Еще две незаконные поставки огнестрельного оружия в Швецию и Великобританию были перехвачены из того же почтового отделения .
Почтовых служащие выбрали фотографию Бангера из списка, когда их попросили идентифицировать кто отправлял товар.
Бангер в этот момент был арестован.
После ареста участники рынка начали сплетничать и начали распространять сплетни. Многочисленные источники Black Market Reloaded, в том числе клиенты, поставщики и персонал, заявили, что Бангер почти наверняка стоит за Grass4Cash и demofifa. Как только слухи стали серьезными, началась война, поскольку модераторы отчаянно пытались удалить любые доказательства, которые могли бы помочь полиции. Они начали удалять комментарии, связывающие Bunger, Grass4Cash и demofifa вместе.
Адвокат Бангера сказал, что предположения и слухи о том, что эти два аккаунта связаны, недостаточно конкретны, чтобы уличать его.
Бангеру грозит до 15 лет тюрьмы. Недавно он был освобожден под залог в размере 25 000 долларов. Бангеру запрещено выходить в Интернет, пока он находится под залогом.
Чему мы можем научиться из этого. Немного, номер один, не имейте личных отношений с вашим почтальоном — и используйте почтовый ящик, если это возможно, так как тогда вы можете быть более скрытным. Кроме того, не платите картой за доставку, платите наличными.
Честно говоря, Адам Бангер неплохо справился. Его поимка была не такой глупой, как многие другие, показанные в этих постах, но очень неудачной и трагичной для него. После его ареста и того, что пользователи доставили ему неприятности, его имя пользователя стало более ироничным.
12.) Hansa Market (торговая площадка Dark Web)
Hansa Market был огромным Dark Web Market, который контролировался правоохранительными органами Нидерландов (LE).
Падение Hansa началось с того, что их серверы разработки были обнаружены исследователями безопасности. Их сервер разработки — это то, что они использовали для тестирования новых функций, которые они пытались интегрировать в рынок. Их фактическая торговая площадка была защищена Tor, однако их сайт разработки был доступен в Интернете, и именно так полиция получила IP-адрес сервера. Исследователи сообщили голландской полиции, которая затем потребовала доступ к серверу. Они обнаружили, что он напрямую связан с сайтом Tor. Вместо того, чтобы обрушить рынок, они установили оборудование для мониторинга.
Полиция начала просматривать данные, которые они собрали с помощью своих инструментов мониторинга. Они обнаружили, что два администратора оставили журналы чата IRC. Эти журналы чата содержали их полные имена и даже домашний адрес. Голландская полиция уведомила немецкую полицию, которая начала следить за ними.
Два администратора ранее управляли пиратским сайтом электронных книг, из-за которого они уже находились под следствием.
В этот момент федералы собирались отключить Alphabay, крупнейшую торговую площадку Dark Web и уведомили голландскую полицию. Голландская полиция знала, что федералы, закрывающие Alphabay, приведут к наплыву беженцев на Хансу . Немцы арестовали бы администраторов за их сайт с пиратством электронных книг, а голландцы продолжили бы управлять Ханзой, которая стала бы «самой большой приманкой» в даркнете.
План пошёл наперекосяк, так как админы что-то заподозрили и перенесли свои серверы в Литву. Возможно, они увидели доказательства того, что голландская полиция делала копии всех данных, и испугались. Полиция смогла найти новые серверы, отследив биткойны, которые администраторы использовали для оплаты аренды серверов. Голландская полиция могла без проблем получить доступ к серверам в Литве благодаря договору о взаимной правовой помощи, и поэтому план был продолжен.
Немецкая полиция совершила налет на двух администраторов и арестовала их (компьютеры каким-то образом не были зашифрованы). Арестованные админы предоставили учетные данные ,которые они использовали чтобы попасть на рынок.
Голландская полиция заняла позицию администраторов. Ни один пользователь или модератор, похоже, ничего не заподозрит. Они установили на сайт больше инструментов наблюдения и даже модифицировали функцию шифрования сообщений с помощью PGP. Полиция даже сфальсифицировали сбой сервера, из-за которого все изображения были удалены, что заставило продавцов загружать их снова благодаря чему голландцы смогли получить местонахождение более 50 дилеров. И, наконец, они обманом заставили пользователей загрузить и запустить домашний маяк (в эту ловушку попались 64 продавца). Домашний маяк был просто электронной таблицей Excel, которая , показывала правоохранительным органам их реальный IP-адрес.
За это время тысячи пользователей стекались из Alphabay, который был закрыт федералами.
После того как голландцы повеселились, они удалили сайт .Они изъяли у Hansa 1200 биткойнов, что на сегодняшний день стоит 23 287 248 долларов.
Чему мы можем научиться из этого. Если вы запускаете скрытый сервис, не храните пароли в открытом виде. Не доверяйте ни одному файлу. Не сообщайте свой домашний адрес.
13.) Джейсон Уильям Сиссер (покупатель яда)
Этот мошеннический магазин ядов продает все яды от тетродотоксина и диметилртути до ночника и мышьяка. И, как это ни смешно, полоний-210 (да, радиоактивный изотоп, доступный только для национальных государств, обладающих потенциалом ядерного деления, хорошо известное орудие убийства российских диссидентов, вот оно).
Доверчивый человек; 45-летний Джейсон Уильям Сиссер из Колумбии, штат Миссури, дважды пытался купить яд в Интернете. Он пытался купить диметилртуть у агента под прикрытием.
! Джейсон Сиссер купил две единицы диметилртути по десять миллилитров (достаточно, чтобы убить 200 человек). По его приказу полиция под прикрытием отправила им поддельные вещества, которые, по мнению Сиссера, были диметилртутью.
На него напали и арестовали, к счастью, я не знаю, что он планировал, но это было бы ужасно.
Сиссер должен отбыть не менее пяти лет в федеральной тюрьме без права досрочного освобождения.
14.) Бенджамин Саньелли (покупатель торговой площадки)
Бенджамин Саньелли в апреле 2018 года устраивал домашнюю вечеринку и хотел, чтобы было немного наркотиков. Он заказал 200 таблеток MDMA на неизвестной торговой площадке даркнета. Посылка была отправлена из Нидерландов и перехвачена на таможне. Два месяца спустя конверт с ЛСД был перехвачен по пути в Саньелли.Все посылки были адресованы Саньелли .
Вещи Бена обыскала полиция, в его машине полиция обнаружила одинаковые конверты. И когда полиция потребовала от Саньелли разблокировать его телефон, он это сделал. В его телефоне полиция обнаружила «многочисленные текстовые сообщения, касающиеся ввоза и торговли наркотиками». Помимо лукового браузера и доказательств, Саньелли купил биткойнов на 7 тысяч долларов у местного трейдера.
На момент ареста Бен работал в кафе. Когда его поймали, он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в импорте наркотиков. Суд назвал его «незрелым». Правосудие приняло во внимание его возраст и зрелость и пожалела саньелли.
Судья приговорил Саньелли к двум годам тюремного заключения.
Урок -не используйте свое настоящее имя для получение опта
15.) Блестящие хлопья (Продавец Даркнета)
Shiny Flakes (настоящее имя Максимилиан С.) был продавцом, оказавшим наибольшее влияние на сериал как продовать наркотики онлайн .
20-летний (на момент ареста) Максимилиан С. из Голиса, Германия, имел магазин под названием Shink Flakes, который продавал более 914 кг наркотиков по всему миру! Он продавал почти все (кроме героина); МДМА, спид, кокаин, ЛСД, травка (и многое другое) были у него в продаже.
Шайни работал из спальни своей семейной квартиры в Лейпциге, где он жил со своей матерью и отчимом. Сотни килограммов продуктов он хранил на полках своей спальни, там же хранились его электронные весы и ваку
мные запайщики. Он хранил несколько дисков и наличные в своей спальне, подальше от родителей.
Он использовал специальный одноразовый телефон, чтобы вызвать такси из квартиры своей семьи на местную почтовую станцию, которой он всегда пользовался. У него было более дюжины одноразовых телефонов, каждый из которых предполагалось использовать для определенной цели.
Он получил большое количество наркотиков в Интернете. Хотя иногда встречался с 51-летним торговцем наркотиками возле своей квартиры, чтобы получть килограммы наркотиков, или он заказывал их на свою почтовую станцию и использовал специальный одноразовый телефон, чтобы вызвать такси до своего местного почтового отделения.
Так где же он ошибся? Расследование Vice допросило полицию, которая ответила, где он ошибся . Во-перых,он никогда не менял почтовую станцию, которую использовал, он всегда использовал одну и ту же.
Как только полиция унюхала его и получила достаточно информации, полиция смогла получить доступ к камерам видеонаблюдения на почтовой станции, а затем узнать, что он взял такси .Полиция проследила до такси и узнала его реальный адрес.
Некоторое время Шайни находился под наблюдением, но полицейское расследование расширилось, так как оно неожиданно наткнулось на торговца наркотиками,где закупался Максимилиан.
Правоохранительные органы организовали рейд.Во время вторжения полиции Шайни знал, что происходит побежал наверх обратно в свою квартиру и начал пытаться уничтожить свои многочисленные жесткие диски. Он уничтожил их всех кроме одного.
При обыске в его спальне полиция обнаружила 48 000 евро наличными, 320 кг различных наркотиков, одноразовые телефоны и все его оборудование.
Шайни был крупной рыбой, его бизнес постоянно рос и по состоянию на февраль 2015 года предположительно достиг 4,1 миллиона евро дохода в год.
Шайни получил шесть лет и шесть месяцев тюрьмы (обвинение рассчитывало на год больше). Условия его приговора были очень мягкими (необычно).
Урок, который нужно усвоить, не будьте предсказуемы.
Используйте разные почтовые отделения для отправки посылок
В этой статье я расскажу, как были пойманы и арестованы предыдущие продавцы, покупатели и даже администраторы рынков даркнета. Из этих случаев можно извлечь много уроков, чтобы не попасться.
1.) Ктулху (админ на Silk Road 2.0)
Томас Уайт (Ктулху), 24 года (на момент ареста) был администратором Silk Road 2.0.
Томаса Уайта привлекали несовершеннолетние мальчики, и его личная жизнь вращалась вокруг них.Он создал сервер в GTA V где и домогается до детей.
Я не знаю, со сколькими мальчиками он издевался, но его поймали, когда он попросил у мальчика непристойные изображения в обмен на деньги. Затем этот мальчик пошел и рассказал об этом персоналу на сервере, который затем сообщил об этом полиции.
Полиция провела обыск в квартире Томаса и нашла доказательства его карьеры в даркнете, а также 500 непристойных изображений детей. Его приговорили к пяти годам и четырем месяцам, что, если честно, не так уж и много.
Урок, который следует извлечь из этого, очевиден.
Не храни фото детей на жестком диске.А если храниш то поставь хоты бы пароль на комп. Так же стоит поставить автоматическое удаление всей информации с диска ,если пароль будет введен не верно 2 раза.
2.) SayNoToCustoms (Продавец на Alphabay + Dream)
Мэтью Уиттерс (SayNoToCustoms) был продавцом на Alphabay Market и Dream Market, который продавал только фентанил и ксанакс. Некоторые люди на этом форуме, возможно, знали его или покупали у него товар. . Его падение произошло не по его собственной вине, а по вине кого-то другого (предположительно, его поставщиков).
Мэтью Уиттерс из Сиэтла был пойман после того, как «его контактная информация и прозвища в темной сети были найдены в домах, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Калифорнии и Оклахоме».
Есть подозрение, что эти люди были его поставщиками и у них были проблемы с правоохранительными органами. После облавы полиция находит лист бумаги с информацией Мэтьюса.
Это одна из тех историй, в которых нет вины самого человека. Его поймали из-за глупости других людей. Сохранение данных важно, и те, кто хранит данные «тяп ляп», представляют огромный риск.
У Мэтью был сейф, который он арендовал, полиция обнаружила «165 000 долларов наличными, пистолет Glock, запрещённые вещества и почтовые этикетки».
Урок выучен.
Не имейте дома бумажки кто вовлечён в незаконную деятельность.Не ведите переговоры с полиции а требуйте адвоката.
3.) LulzSec (Хакерская группа )
LulzSec была печально известной хакерской группой, ответственной за атаку на Bethesda Game Studios (где они украли 200 000 учетных записей), а также за атаку Sony, которая отключила PSN, и многие другие атаки.
Лидера LulzSec звали Сабу (или его настоящее имя Гектор Ксавье Монсегюр). Сабу был действительно обнаружен, и его настоящая личность была обнародована конкурирующей вражеской хакерской группой TeaMp0isoN задолго до того, как его нашли правоохранительные органы. Позже было показано, что идентификация Сабу, проведенная TeaMp0isoN, была точной — я не знаю, как они это узнали, но, вероятно, это дало федералам зацепку, которая привела к поимке Сабуса.
Сабу находился под наблюдением (вероятно, из-за TeaMp0isoN), и его доступ в Интернет отслеживался. Обычно он использовал Tor при подключении к IRC.. Из-за того, что однажды он не использовал Tor для подключения к IRC, ФБР обнаружило его, и это стало началом падения для всего Lulzsec.
После того, как Сабу поймали, он начал сотрудничать с правоохранительными органами. О некоторых членах Lulzsec он знал только обрывки информации. Например, с пользователем sup_g Сабу не знал его настоящей личности, но он знал случайные вещи о своей жизни. Он знал, что в какой-то момент его арестовали, он знал, что был связан с некоторыми политическими группами. Со всей этой информацией полиция провела некоторую криминалистическую экспертизу «угадай, кто», так как чем больше данных у вас есть, тем больше вы можете сузить круг подозреваемых.
Когда полиция подтвердила время, когда sup_g был одним из них, они смогли получить приблизительный район, где он мог жить, и объединив все другие данные, выяснилось, что sup_g был Джереми Хаммондом.
Вы можете извлечь так много уроков из истории Lulzsec. Номер один; не наживай себе врагов, номер два; всегда используйте Tor и три; не болтайте много про свою жизнь.
4.) Поль Ле Ру (криминальный авторитет)
Я лично думаю, что этот парень создал Биткойн, но эта история для другого дня (у него был паспорт с именем Сатоши, и его арест, среди прочего, совпадает с исчезновением Сатоши!).
Поль Ле Ру, пожалуй, один из самых влиятельных криминальных авторитетов, когда-либо живших на свете. Он начал с незаконной продажи лекарств в США (разжигая эпидемию опиоидов), он финансировал ополченцев в Сомали и даже имел группы киллеров, бегающих по Южной Азии.
Ле Ру не проработал достаточно долго, чтобы увидеть взрыв популярности Tor, но он использовал VPN, зашифрованные диски для своего бизнеса.
Все начало разваливаться для Ле Ру, когда он разозлил слишком много людей и принял слишком много глупых решений. Во-первых, он разозлил Управление по борьбе с наркотиками, и название компании, которое он использовал для незаконного проникновения на рынок наркотиков США, было названо в его честь. Управление по борьбе с наркотиками долгое время было у него на хвосте, они просто пытались получить достаточно доказательств, чтобы арестовать его.
Поль Ле Ру не был лучшим человеком, он был дерзким, скупым и немного странным. Когда он не бил проституток, он был параноиком. Ле Ру убил свою правую руку; Дэйва Смита и после этого все рухнуло. Его люди стали параноиками, что Ле Ру убьет их и стали информаторами.
Когда его арестовали, он немедленно начал подчиняться (аналогично Лулзсеку Сабу) и предал всех своих старых сотрудников. Он подписал соглашение о признании вины, и ожидается, что время, которое он провел, будучи стукачом, будет считаться «отбытым».
Уроки, которые нужно усвоить. Не будьте чрезмерно параноиками, не называйте что-либо своим именем и не сотрудничай с полицией.
5.) Хье Минь Нго (Хакер)
Хиу Минь Нго был вьетнамским хакером, которому в 2015 году было предъявлено обвинение во взломе компьютеров американских компаний и продаже личной информации. Он вел несколько хакерских форумов в даркнете, хотя я не знаю, какие именно.
На самом деле он был студентом университета, изучал английский язык и не имел опыта хакерства. Но это не помешало ему взломать школьную сеть, что позволило ему раскрыть данные платежных карт.
Если вы посмотрите на многих из этих хакеров, у них нет опыта в области безопасности программного обеспечения. Например, Томас Уайт из Silk Road 2.0 занимался бухгалтерским учетом в университете, а затем бросил учебу.
Hieu Minh Ngo взломал и украл информацию и личные данные 200 миллионов человек и заработал более 1,9 миллиона долларов (из того, что смогло найти министерство юстиции).
Его падение было вызвано тем, что он потерял голову и стал доверчивым. Агент под прикрытием заманил его на Гуам для заключения сделки, и как только он приземлился, его арестовали.
Урок, который нужно усвоить. Не доверять никому.
6.) Эльдо Ким (Гарвардский создатель угроз взрыва бомбы)
Элдо Ким был второкурсником Гардвардского университета и отчаянно хотел уйти от сдачи выпускных экзаменов.
Эльдо использовал Tor в кампусе и использовал Guerrilla Mail для рассылки угроз людям. Почта помещает «насстоящий -IP» в заголовок своих электронных писем.
Это было довольно неудачно для Eldo, поскольку все узлы Tor общеизвестны. Кто-то смог посмотреть исходный IP-адрес , чтобы увидеть, что это узел Tor. И затем оттуда университет смотрел, кто использовал Tor в это конкретное время в университетском городке.
Эльдо был единственным человеком, который в то время пользовался Tor.
Когда полиция пошла допросить его, он сразу же признался, что угрожал заложить бомбу, чтобы не сдать выпускной экзамен. Если бы он промолчал, вполне возможно, что ему это сошло бы с рук.
Уроки, которые нужно усвоить. Столкнувшись с законом, не стоит сразу же признаваться в совершении какого-либо действия. Если вы находитесь в кампусе, скройте использование Tor.
7.) Стивен Оллвин (Клиент Hitman)
Я думаю что любой кто был в даркнете, видел сайты киллеров почти все если не все они были мошенническими.
Одним из самых заметных и известных сайтов киллеров в даркнете должна была быть Besa Mafia, управляемая кем-то под псевдонимом Юра. Расследование «48 часов» подробно рассказало о Besa Mafia, падении и утечке всех платных контактов.
Besa Mafia была взломана хакером в белой шляпе (Крис Монтейро), живущим в Лондоне. Он получил полный доступ к базе данных Besa Mafias и всем ее сообщениям. Крис несколько раз пытался сообщить полиции о контактах, но правоохранительных органов это не беспокоило. Затем он связался с CBS, и они провели расследование.
Владелец Besa Mafia Юра в документальном фильме своими действиями показан параноиком.
Одним из тех кто нанял Besa Mafia для убийства был эксперт по информационным технологиям по имени Стивен Олвайн. Стивен был убежденным консервативным католиком и закрутил роман со своей женой на сайте Ashley Madison.
Он использовал имя пользователя «dogdaygod», чтобы заказать убийство Эми Оллвин, сказав: «Мне нужно, чтобы эта сука умерла». Стивен заплатил мафиозному сайту besa более 12 000 долларов за убийство своей жены.
Через девять месяцев он был разочарован тем, что убийство не произошло и попытался убить ее сам. Он отправил своей жене электронные письма в которых просил ее покончить жизнь самоубийством, говоря что-то вроде: «если ты хочешь защитить своих детей, ты покончишь с собой».
Это не сработало, поэтому Стивен Оллвин накачал ее наркотиками, выстрелил ей в голову и попытался представить это как самоубийство.
Ее тело находилось в неправильном положении для самоубийства (пистолет был наверху, посередине ее руки а не рядом с ней) и вскрытие показало, что в ее организме было обнаружено большое количество скопаламина.У Стивена было около дюжины компьютеров, полиция обыскала всех. Полиция обнаружила на его ноутбуке биткойн-адрес, связывающий его с Besa Mafia и доказательства того, что он покупал скопаламин в даркнете.
Стивен Оллвайн был приговорен к пожизненному заключению.
Уроки. Не будь доверчивым. Шифровать все.
8.) Росс Уильям Ульбрихт [он же. Ужасный пират Робертс] (основатель Silk Road)
Росс Ульбрихт — это история, с которой, я уверен, все знакомы, я надеюсь, что по крайней мере 90% людей в даркнете знают, кто он такой. Для тех, кто не знает, он руководил первым в даркнете рынком наркотиков (Silk Road) и вошёл в историю свои огромным тюремным срокам за организацию даркнет маркеплейса.
Шелковый путь имел доход 1,2 миллиарда долларов и был полной монополией.
Правоохранительные органы искали самые ранние упоминания о Шелковом пути и нашли, поскольку Росс часто повторно использовал имена пользователей . Одного следователя фактически проигнорировали, и он действительно нашел электронную почту Росса Ульбрихта, его выводы оказались более полезными в дальнейшем.
Самое раннее найденное упоминание silk road было найдено на веб-сайте Shroomery (форум грибов) в январе 2011 года в сообщении пользователя по имени Altoid. Это имя пользователя также было на веб-сайте под названием BitcoinTalk, где он говорил о Шелковом пути, а также просил совета в области ИТ. В одном из постов с просьбой о совете по ИТ Altoid попросил «заинтересованных сторон связаться с rossulbricht по адресу gmail. com». Глупо , да?
Он также слишком много говорил о Шелковом пути. Он продолжал говорить о своей философии и экономических идеях. Это облегчило правоохранительным органам задачу убедиться, что это был он.
С временной корреляцией они cмогли бы выяснить, что ответы Росса на Шелковом пути вероятно помещают его в часовой пояс Тихого океана.
ФБР фактически проникло внутрь серверов Silk Road (потенциально сотрудники Silk Road стали информаторами) и увидели, что кто-то подключается к Silk Road из интернет-кафе.
ФБР начало следить за Ульбрихом и организовало спецоперацию в библиотеке. Два офицера под прикрытием сделали вид, что спорят, и пока Росс ввел свой пароль в свой компьютер, полиция набросилась на него.
Есть гораздо больше мест, где он ошибся. Например, говорить соседям по комнате, что его зовут Джош. Было так много промахов, но я бы не стал говорить обо всех них.
Чему мы можем научиться. Не используйте повторно имена пользователей. И будьте осторожны, рекламируя скрытую услугу. Не говорите много о убеждениях. Не заказывайте несколько поддельных удостоверений личности одновременно. И, вероятно, есть еще парочка.
10.) Александр Казес (соучредитель Alphabay)
25-летний Александр Казес на момент ареста был соучредителем Alphabay . Информации о его аресте довольно много но мало о том, как его поймали. Но я смог собрать воедино все, что нашел.
Давайте поговорим об Александре Казесе, он был канадцем и был «паинькой» и отличником на протяжении всей своей жизни. Его отец сказал, что у него никогда не было проблем и он никогда не прикасался к наркотикам. Александр владел мастерской по ремонту компьютеров и использовал ее как прикрытие.
Александр Казес был соучредителем а возможно главным основателем Alphabay.
Alpha Bay был (в 2017 году) крупнейшим анонимным онлайн-рынком незаконных товаров в даркнете. Он был намного больше, чем Шелковый путь. Alphabay содержал более 369 000 списков незаконных наркотиков, химикатов и украденных предметов (тогда как Silk Road когда-либо имел только 14 000 списков).
Падение Александра Казеса произошло из-за того, что на раннем этапе деятельности Alphabay было найдено электронное письмо. Когда Alphabay запустился в 2014 году письмо для сброса пароля было отправлены с адреса « [email protected] ».
Следователи выяснили, что в электронном письме была учетная запись, в которой говорилось о вирусах на технических форумах, оно было связано с компанией по ремонту компьютеров в Канаде, а также было привязано к профилю LinkedIn.
Александр Казес жил на большой вилле на Пхукете, Таиланд на момент ареста. Он имел так много и потерял это.Он потратил 2,4 миллиона евро (3,5 миллиона долларов) на Кипре, чтобы получить там гражданство. У него был собственный капитал в размере 23 миллионов долларов, Lamborghini, Porsche, банковские счета в Таиланде, Лихтенштейне и Швейцарии. Он был богат и успешен и печально, как ему не повезло.
5 июля 2017 года несколько правоохранительных органов реализовали план ареста Александра Казеса. В тот день на сайте Alphabay был создан «искусственный сбой системы», когда канадская полиция провела рейд на EBX Technologies (где находились физические серверы Alphabay). Затем Александр Казес выполнил административную перезагрузку, предположительно это заняло некоторое время и оставило некоторые данные сервера незашифрованными. Александр Казес оставил свой ноутбук в своей спальне, чтобы завершить перезагрузку, и в это время тайская полиция, ФБР и Управление по борьбе с наркотиками совершили налет на его виллу на Пхукете.
Его ноутбук был открыт, и правоохранительные органы могли просматривать данные, а полиция могла видеть незашифрованную информацию и личные данные, отображающие все его глобальные активы, ссылки на Alphabay и кошельки.
Александру было предъявлено обвинение по 16 уголовным статьям, включая рэкет, отмывание денег и он знал, что его собираются экстрадировать. Поэтому решается на отчаянный шаг и совершает самоубийство
Урок заключается в том-пользуйтесь анонимными почтовыми ящиками
11.) Адам Бангер (оружейник и продавец других незаконных предметов)
Мы, наверное, все видели, как оружие продается в даркнете. Лично мне всегда было интересно, реальны ли они, я всегда предполагал, что независимые магазины - мошенники. Я лично больше доверяю торговым площадкам (не то чтобы я когда-либо покупал оружие или планирую его купить).
Black Market Reloaded был рынком, на котором продавались запрещенные наркотики, электронные книги, оружие, предметы коллекционирования, химикаты, программное обеспечение и подделки. В частности, в этой истории торговая площадка позволяла продавцам продавать пистолеты, автоматы и другое оружие.
В 2013 году Адам Бангер был продавцом Black Market Reloaded. У него неплохо получалось, и он отправлял оружие людям в такие страны, как Великобритания, Австралия и Швеция. Он делал 100 полных продаж в месяц. Он также подозревается в продаже украденных кредитных карт, украденных личных данных, взломанных учетных записей Paypal, поддельных удостоверений личности, марихуаны, грибов и серебряных слитков с другово аккаунта . До сих пор правоохранительные органы не смогли доказать, был ли у него второй аккаунт. Его подозревали в сотрудничестве с соучастником преступления (которого так и не поймали).
Бангер управлял учетной записью Grass4Cash на Black Market Reloaded (BMR), а также подозревается в ведении второй учетной записи под названием demofifa. Одним из его самых популярных предметов, которые он продавал, был 9-мм пистолет Modelo Super, которым он был наиболее известен. Он также продавал Узи и другие предметы.
Для него все пошло не так, когда пистолет, отправленный в Австралию, был перехвачен. Пистолет был спрятан в сломанном Xbox, который был перехвачен на австралийской таможне. Покупатель, который заказал товар, был допрошен австралийской полицией.Покупатель рассказал полиции, как он заказал его в Black Market Reloaded и как он заказал его в Grass4Cash.
Полиция начала отслеживать посылку. Они отследили его до почтового служащего в Боулинг-Грин, Кентукки. Почтовый служащий опознал Бангера как человека, отправившего посылку, и полиция начала отслеживать почтовый трафик. Еще две незаконные поставки огнестрельного оружия в Швецию и Великобританию были перехвачены из того же почтового отделения .
Почтовых служащие выбрали фотографию Бангера из списка, когда их попросили идентифицировать кто отправлял товар.
Бангер в этот момент был арестован.
После ареста участники рынка начали сплетничать и начали распространять сплетни. Многочисленные источники Black Market Reloaded, в том числе клиенты, поставщики и персонал, заявили, что Бангер почти наверняка стоит за Grass4Cash и demofifa. Как только слухи стали серьезными, началась война, поскольку модераторы отчаянно пытались удалить любые доказательства, которые могли бы помочь полиции. Они начали удалять комментарии, связывающие Bunger, Grass4Cash и demofifa вместе.
Адвокат Бангера сказал, что предположения и слухи о том, что эти два аккаунта связаны, недостаточно конкретны, чтобы уличать его.
Бангеру грозит до 15 лет тюрьмы. Недавно он был освобожден под залог в размере 25 000 долларов. Бангеру запрещено выходить в Интернет, пока он находится под залогом.
Чему мы можем научиться из этого. Немного, номер один, не имейте личных отношений с вашим почтальоном — и используйте почтовый ящик, если это возможно, так как тогда вы можете быть более скрытным. Кроме того, не платите картой за доставку, платите наличными.
Честно говоря, Адам Бангер неплохо справился. Его поимка была не такой глупой, как многие другие, показанные в этих постах, но очень неудачной и трагичной для него. После его ареста и того, что пользователи доставили ему неприятности, его имя пользователя стало более ироничным.
12.) Hansa Market (торговая площадка Dark Web)
Hansa Market был огромным Dark Web Market, который контролировался правоохранительными органами Нидерландов (LE).
Падение Hansa началось с того, что их серверы разработки были обнаружены исследователями безопасности. Их сервер разработки — это то, что они использовали для тестирования новых функций, которые они пытались интегрировать в рынок. Их фактическая торговая площадка была защищена Tor, однако их сайт разработки был доступен в Интернете, и именно так полиция получила IP-адрес сервера. Исследователи сообщили голландской полиции, которая затем потребовала доступ к серверу. Они обнаружили, что он напрямую связан с сайтом Tor. Вместо того, чтобы обрушить рынок, они установили оборудование для мониторинга.
Полиция начала просматривать данные, которые они собрали с помощью своих инструментов мониторинга. Они обнаружили, что два администратора оставили журналы чата IRC. Эти журналы чата содержали их полные имена и даже домашний адрес. Голландская полиция уведомила немецкую полицию, которая начала следить за ними.
Два администратора ранее управляли пиратским сайтом электронных книг, из-за которого они уже находились под следствием.
В этот момент федералы собирались отключить Alphabay, крупнейшую торговую площадку Dark Web и уведомили голландскую полицию. Голландская полиция знала, что федералы, закрывающие Alphabay, приведут к наплыву беженцев на Хансу . Немцы арестовали бы администраторов за их сайт с пиратством электронных книг, а голландцы продолжили бы управлять Ханзой, которая стала бы «самой большой приманкой» в даркнете.
План пошёл наперекосяк, так как админы что-то заподозрили и перенесли свои серверы в Литву. Возможно, они увидели доказательства того, что голландская полиция делала копии всех данных, и испугались. Полиция смогла найти новые серверы, отследив биткойны, которые администраторы использовали для оплаты аренды серверов. Голландская полиция могла без проблем получить доступ к серверам в Литве благодаря договору о взаимной правовой помощи, и поэтому план был продолжен.
Немецкая полиция совершила налет на двух администраторов и арестовала их (компьютеры каким-то образом не были зашифрованы). Арестованные админы предоставили учетные данные ,которые они использовали чтобы попасть на рынок.
Голландская полиция заняла позицию администраторов. Ни один пользователь или модератор, похоже, ничего не заподозрит. Они установили на сайт больше инструментов наблюдения и даже модифицировали функцию шифрования сообщений с помощью PGP. Полиция даже сфальсифицировали сбой сервера, из-за которого все изображения были удалены, что заставило продавцов загружать их снова благодаря чему голландцы смогли получить местонахождение более 50 дилеров. И, наконец, они обманом заставили пользователей загрузить и запустить домашний маяк (в эту ловушку попались 64 продавца). Домашний маяк был просто электронной таблицей Excel, которая , показывала правоохранительным органам их реальный IP-адрес.
За это время тысячи пользователей стекались из Alphabay, который был закрыт федералами.
После того как голландцы повеселились, они удалили сайт .Они изъяли у Hansa 1200 биткойнов, что на сегодняшний день стоит 23 287 248 долларов.
Чему мы можем научиться из этого. Если вы запускаете скрытый сервис, не храните пароли в открытом виде. Не доверяйте ни одному файлу. Не сообщайте свой домашний адрес.
13.) Джейсон Уильям Сиссер (покупатель яда)
Этот мошеннический магазин ядов продает все яды от тетродотоксина и диметилртути до ночника и мышьяка. И, как это ни смешно, полоний-210 (да, радиоактивный изотоп, доступный только для национальных государств, обладающих потенциалом ядерного деления, хорошо известное орудие убийства российских диссидентов, вот оно).
Доверчивый человек; 45-летний Джейсон Уильям Сиссер из Колумбии, штат Миссури, дважды пытался купить яд в Интернете. Он пытался купить диметилртуть у агента под прикрытием.
! Джейсон Сиссер купил две единицы диметилртути по десять миллилитров (достаточно, чтобы убить 200 человек). По его приказу полиция под прикрытием отправила им поддельные вещества, которые, по мнению Сиссера, были диметилртутью.
На него напали и арестовали, к счастью, я не знаю, что он планировал, но это было бы ужасно.
Сиссер должен отбыть не менее пяти лет в федеральной тюрьме без права досрочного освобождения.
14.) Бенджамин Саньелли (покупатель торговой площадки)
Бенджамин Саньелли в апреле 2018 года устраивал домашнюю вечеринку и хотел, чтобы было немного наркотиков. Он заказал 200 таблеток MDMA на неизвестной торговой площадке даркнета. Посылка была отправлена из Нидерландов и перехвачена на таможне. Два месяца спустя конверт с ЛСД был перехвачен по пути в Саньелли.Все посылки были адресованы Саньелли .
Вещи Бена обыскала полиция, в его машине полиция обнаружила одинаковые конверты. И когда полиция потребовала от Саньелли разблокировать его телефон, он это сделал. В его телефоне полиция обнаружила «многочисленные текстовые сообщения, касающиеся ввоза и торговли наркотиками». Помимо лукового браузера и доказательств, Саньелли купил биткойнов на 7 тысяч долларов у местного трейдера.
На момент ареста Бен работал в кафе. Когда его поймали, он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в импорте наркотиков. Суд назвал его «незрелым». Правосудие приняло во внимание его возраст и зрелость и пожалела саньелли.
Судья приговорил Саньелли к двум годам тюремного заключения.
Урок -не используйте свое настоящее имя для получение опта
15.) Блестящие хлопья (Продавец Даркнета)
Shiny Flakes (настоящее имя Максимилиан С.) был продавцом, оказавшим наибольшее влияние на сериал как продовать наркотики онлайн .
20-летний (на момент ареста) Максимилиан С. из Голиса, Германия, имел магазин под названием Shink Flakes, который продавал более 914 кг наркотиков по всему миру! Он продавал почти все (кроме героина); МДМА, спид, кокаин, ЛСД, травка (и многое другое) были у него в продаже.
Шайни работал из спальни своей семейной квартиры в Лейпциге, где он жил со своей матерью и отчимом. Сотни килограммов продуктов он хранил на полках своей спальни, там же хранились его электронные весы и ваку
мные запайщики. Он хранил несколько дисков и наличные в своей спальне, подальше от родителей.
Он использовал специальный одноразовый телефон, чтобы вызвать такси из квартиры своей семьи на местную почтовую станцию, которой он всегда пользовался. У него было более дюжины одноразовых телефонов, каждый из которых предполагалось использовать для определенной цели.
Он получил большое количество наркотиков в Интернете. Хотя иногда встречался с 51-летним торговцем наркотиками возле своей квартиры, чтобы получть килограммы наркотиков, или он заказывал их на свою почтовую станцию и использовал специальный одноразовый телефон, чтобы вызвать такси до своего местного почтового отделения.
Так где же он ошибся? Расследование Vice допросило полицию, которая ответила, где он ошибся . Во-перых,он никогда не менял почтовую станцию, которую использовал, он всегда использовал одну и ту же.
Как только полиция унюхала его и получила достаточно информации, полиция смогла получить доступ к камерам видеонаблюдения на почтовой станции, а затем узнать, что он взял такси .Полиция проследила до такси и узнала его реальный адрес.
Некоторое время Шайни находился под наблюдением, но полицейское расследование расширилось, так как оно неожиданно наткнулось на торговца наркотиками,где закупался Максимилиан.
Правоохранительные органы организовали рейд.Во время вторжения полиции Шайни знал, что происходит побежал наверх обратно в свою квартиру и начал пытаться уничтожить свои многочисленные жесткие диски. Он уничтожил их всех кроме одного.
При обыске в его спальне полиция обнаружила 48 000 евро наличными, 320 кг различных наркотиков, одноразовые телефоны и все его оборудование.
Шайни был крупной рыбой, его бизнес постоянно рос и по состоянию на февраль 2015 года предположительно достиг 4,1 миллиона евро дохода в год.
Шайни получил шесть лет и шесть месяцев тюрьмы (обвинение рассчитывало на год больше). Условия его приговора были очень мягкими (необычно).
Урок, который нужно усвоить, не будьте предсказуемы.
Используйте разные почтовые отделения для отправки посылок
Очень годный материал
