Как выводить мутную криптовалюту.

[PANDORA]

Как выводить мутную криптовалюту.


У каждого были случаи, когда происхождение биткойнов которые тебе заплатили, мягко говоря непонятное. Можно конечно их вывести на "мамкин сбер" на пофиг, а потом чур чего сказать "да я откуда знал какие они и от кого". Но лишняя нервотрёпка никому не интересна.

Тем не менее до сих пор полно людей, которые произносят забавную фразу "я оплатил анонимно/безопасно - биткойнами". Но если бы биткойны были действительно такими, нафига придумали эти ваши ZCash и Monero? Да, действительно при использовании того же "электрума" не нужно вообще никак регистрировать кошелек. Тупо создал и используй, ни документов, ни номеров телефонов ни даже почты не надо.

Однако разместив свой биткойн кошелек где то в сети, или просто сообщив его кому-то мы тут же даем возможность любому желающему зайти на блокчейн и мониторить все транзакции в нем:

1. С каких кошельков на него были платежи
2. На какие кошельки с него были платежи
3. Точные дату и время этих платежей
4. Точную сумму этих платежей

Так, отслеживая по цепи каждый кошелек рано или поздно можно прийти и к кошельку обменника, в котором ты выводил свои грязные битки. Да, можно возразить что обменников сотни, они не РФ и всё такое. Но не следует забывать что люди ленивы, не всегда обладают нужным багажом знаний, так что вероятность что они выведут свою грязь в прикрученном обменники совсем не призрачная.

Так же не стоит забывать о ситуациях когда какой то обменник или биржу сработали "по одному очень важному делу". А при анализе деятельности обменника уже поприлипали и рыбёшки помельче. Лес рубят - щепки летят, как говорится.

Что бы сберечь себе нервы и затруднить вероятному противнику мониторинг движения твоих криптофинансов, можно использовать конвертацию биткойнов в другую, более стойкую криптовалюту. Можно конечно и в миксере их "отмыть" попробовать, только миксеры спасают максимум от мониторинга "в рукопашную" и бессильны против специальных программных решений, да и с какой степенью палевности монет ты там свои перемешаешь тот еще вопрос, очевидно же что миксерами пользуются только в спецефических (зашкварных) ситуациях. Однако конверт в Монеро будет понадежнее, если делать все поуму. Итак:

Идем на сайт

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

, находим там сверху кнопку Downloads. Выбираем свой вариант загрузки (я статью писал работая с Monero-Wallet-Gui под Linux 64. Скачиваем архив, распаковываем, запускаем (разумеется через Тор!).

Создаем кошелек (инструкция с картинками для детей в возрасте до 7 лет включительно):

^ Жмем Continue

^ Тут жмем Simple mode что бы не качать овер 100 гигов транз.

^ Здесь ставим галочку и жмем Next

^ Выбираем Create a new wallet

^ Записываем сразу же куда нибудь слова из поля Mnemonic seed - по ним можно будет восстанавливать кош чур чего.

^ Запиливаем годный пароль и тоже его записываем вместе с набором непонятных слов из пикчи выше.

^ Наконец то ебти! Жми Open wallet!

Сначала ты увидишь загадочный процесс запуска кошелька, это норма:

Дождись пока обе полоски снизу слева не станут оранжевыми:

Как только демон и кошель синхронизируются, пожно приступать к пробной транзакции, строго соблюдая каждый шаг:

Шаг 1:
Сначала идем в обменник №1, и заказываем там операцию по обмену мутных биткойнов на монеро (BTC>XMR). Как правило нужно указать лишь свой монеро кошелоек и почту (я тупо левую всегда пишу от балды каждый раз, так как никогда не имел проблем с обменниками).

Дожидаемся когда нам на монеро придут деньги из обменника. Потом ждем достаточного количества подтверждений для того, что бы эта сумма перешла из статуса Locked в Unlocked (обычно это минут 15-20):

^ В монеро получатель не знает адреса отправителя

Шаг 2:
Как только сумма отобразится в Unlocked Balance, нажимаем слева Account, справа Create new account, придумываем имя и создаем второй кошелек монеро.

После чего самостоятельно переводим сумму со своего кошелька монеро №1 на свой же кошелек монеро №2. Именно эта транзакция разрывает все связи денег на монеро №2 с деньгами на мутном биткоше, с которого всё началось, поскольку в монеро нельзя мониторить блокчейн, а адрес отправителя не показывается даже получателю. И если монеро кош №1 мы засветили в обменнике №1, то вот монеро кош №2 никто не узнает, так как переводя с него бабки мы будем отправителем и получатель не узнает адреса нашего монеро №2.

Шаг 3:
Выводим чистые деньги с монеро №2 через обменник №2 на чистый биткойн кош или пластик. При этом платежи дробим на части, то есть если с битка мы засылали 222к, то выводим частями типа 30к+72к+29к+91к, причем размазываем вывод на 2-3 дня.

 

[MontBlanc]

.

Что скажешь про Zcash и такую же схему?

 

[Gimmolai]

Бэкдор кошелька blockchain.com

Бывало ли у вас, что зайдя на blockchain вы видите хорошие транзакции, но на балансе либо ноль, либо какая-то маленькая сумма? У меня - да. В этой ситуации оптимальным (на мой взгляд) решением будет бекдор кошелька.

В чем суть?

Во вкладке Security center мы делаем бекап фразу кошелька и сохраняем себе. Все. Вы превосходны.

Если у юзера она уже есть - тем лучше, он не обратит внимания на новую галочку в настройках.

Также мы можем чекать баланс кошелька по биткоин адресу и xpub на blockchain.
Последний можно получить в Settings > Wallets and Addresses > Manage > Show xpub

Данный трюк можно провернуть на забытом всем перфектмани. В настройках аккаунта отключаем подтверждение входа (код на почту), меняем почту на свою НО пароль оставляем прежним.
В результате, когда юзер зайдет на аккаунт, у него не будет подтверждения по почте (возможно его это смутит, но да ладно). Мы же можем время от времени заходить на акк и чекать баланс.

Чтобы мониторить биткоин нужно софт делать. Я бы сделал, но не смог найти ни один нормальный бесплатный безлимитный api для чека. Раньше, до обновления сайта blockchain, я просто парсил содержимое страницы, сейчас нужно переделывать. У блокчейна свой апи есть, лимит 1 запрос в 10 секунд, на крон повесил скрипт и все!
А с остальными сервисами сложнее. Но в принципе, если ты бекдоришь, то скорее всего бекдоришь хороший лог, а хороших логов обычно мало (говорю за себя). Ну и в принципе потратить лишние 5 минут и зачекать пару-тройку кошельков раз в неделю не так сложно.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

Способ отмены транзакции Bitcoin

Отмена работает в течении 10 мин, не более.
Почему это удобно использовать?
1) Есть некоторые сайты по приёму биткоинов, которые зачисляют мгновенно без подтверждение транзакции, сами ищите их. (можно отменить)
2) Если транзакция зависла или вы случайно отправили не ту сумму. (можно отменить)
3) Если хотите обманом купить что то у кого то. (можно отменить)

И так начнём

Перед тем, как совершать финансовые операции нам нужно экспортировать ключ(wallet.dat)

1) В кошельке перейдите в отладочную консоль (Помощь — Окно отладки — Консоль) (Help – Debug window – Console)

2) В консоли пишем dumpwallet bhf (где bhf любое имя) и нажимаем Enter.
В результате появится файл со списком всех приватных ключей и адресов
*\Bitcoin\bhf

3) Теперь отправляем N - кол-во BTC на адрес ...

4) Убедитесь, что транзакция неподтвержденная

5) Выходим с кошелька

6) Идём в папку и удаляем файл wallet.dat (на всякий случай сохраните в другое место, это ваш кошелек с текущим балансом)

7) Снова заходим в Bitcoin Core открываем консоль и пишем importwallet bhf (где bhf ваше имя файла) и нажимаем Enter.
Начнется импорт всех приватных ключей и адресов, а далее пойдет рескан цепочки.
Это может занять достаточно много времени, но в любом случае дайте ему завершиться, примерно 2-3 мин до завершения.

8) На балансе будут ваши биткоины + в нижнем углу придет входящая транзакция, которую вы отправили ранее.

Если сделать это в течении 10 мин пока нету 1 подтверждения транзакции, ваши средства возвращаются.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

Часто слышу что люди не пользуются биткоином потому что довольно легко отследить и курс постоянно скачет. В этой статье я расскажу как в "домашних" условиях отмыть биток (с локера к примеру) и потом застолбить его по сегодняшнему курсу.

Для этого всего нам понадобится - одна виртуальная машина, я юзаю VirtualBox с Кали Линукс. Можно прям скачать себе ova образ, ничего самому делать не надо. Но можно взять и винду, кому как нравится.

Итак начнем, стартуем виртуальную машину. В ней запускаем TOR как сервис на порту 9050. Потом качаем:
1) atomic wallet от сюда atomicwallet.io
2) electrum dash от сюда electrum.dash.org

Заводим грязь сразу на атомик, там меняем на dash и выводим себе на electrum.dash кошелек. Всё это надо делать под тором и желательно ещё в openvpn.

И первый этап готов!
Идём дальше, на своём хосте или в другой виртуалке, как кому нравится качаем тоже самое. После с "грязного" кошелька даш вы переводите на "белый" electrum.dash кошелек на свой машине. Kак ЧИСТАЯ mонета зашла заводите её в atomic wallet.

Этап второй по отмывке готов!
Следующий шаг, вы меняете dash на TETHER или TRUEUSD, тем самым вы получаете стабильный курс закрепленный в доллар.
И там $ лежат пока вам надо будет их вывести а потом уже опять меняете на биткоин и выводите себе на кошелек получив чистый биток и по тому курсу по какому вы заводили с минимальными % потерями.

1) Dash надо миксовать, а electrum этого не умеет. Без микса цепочку можно проследить и через атомарные свопы. Можно качнуть dash core и делать PrivateSend или взять monero/zcash суть не изменится.
Без миксера (PrivateSend) все транзакции в блокчейне Dash так же видны, как и в Bitcoin.
Так-же они видны и в атомарных свопах, так как atomic swap это обмен, но не сокрытие транзакций в блокчейнах.
Не нравится даш - берем монеро/зеню.
2) Такие манипуляции через атомарные свопы: Btc > Dash. Dash > USDT вам обойдутся примерно в 10% от суммы, иногда и поболее. Можно уложится и в 3-5%, опять же можно пойти на ShapeShift там % меньше суть не изменится.
Обмен BTC > Dash ~5%. Ещё один обмен Dash > USDT тоже около 5%. Комиссии плавающие, но сколько не наблюдал, примерно одинаковые цифры получаются. Это если мы говорим про atomicwallet.io
Хотя, комиссия там как таковая момент спорный, смотря с чем сравнивать. Лично я сравнивал котировки с Бинансом, от них и вел расчет.
Есть ещё Kyber Network, работает через MyEtherWallet. Комиссии не особо большие, обмен ограничен несколькими направлениями, по другим монетам\токенам объемы мизерные.
получается сделать в 3% если немного подловить курс, опять же есть места где курс вообщё минимальный но меня отталкивает что это биржи а не кошельки.
3) Не забываем, что децентрализованы только DAI и USDT, большинство иных стейбл коинов могут заморозить ваши средства на свое усмотрение. TETHER или TRUEUSD не морозят!



Лучшее решение пожалуй DAI. Вот некоторые аспекты:
1) Децентрализация. Как раз надо 9050 порт, тор браузер, в логах будет 127.0.0.1:9150
Смотря кто какой ос пользуется.
У меня всегда порт 9050.
В качестве прокси. Дабы не палить ip при подключении к серверу.
2) Контролируемая эмиссия за счет залога эфира.
3) Курс стабилизируется за счет человеческой жадности. Т.е. как только идёт отклонение курса, у людей появляется возможность неплохо заработать на его корректировке, тем самым они его возвращают на позицию ~1$
4) В случае чрезвычайной ситуации предусмотрен механизм самоуничтожения, и выдачи эфира всем держателям MKR\DAI

Этим он лучше того же USDT у которого проблемы с бесконтрольной эмиссией, и единым центром этой самой эмиссии. Т.е. схлопнется Bitfinex например, и цена USDT может стать не самой приятной.

Можно чернуху биток сконвертить в xmr(monero) и вывести через прокси(vpn) себе на новый локальный кошелек monero(можно cli_wallet), подключенный к любой удаленной ноде, предварительно сделав синхронизацию, а затем с этого локального завести как чистые на другой, но только онлайн кошелек и сконвертить в trueusd или usdt. В том то и трюк, как ты её сконвертишь, если не биржа? Надо обменик или атомарные свопы...

чисто для справки: atomic wallet не поддерживает monero, с этим кошельком через monero прогонять не получится...
в exodus monero имеется, но комиссии в нем выше...
bestchange.ru комиссии меньше чем в atomic, но это не есть тру лить с локера в обменники...

Если монера попадает через прокси на ваш локальный кошель, то никто никогда не вычислит ваши последующие транзакции, это самая анонимная крипта их всех. Можно сразу через обменики выводить на карты. В крайнем случае, можно скачать официальный оффлайн генератор монеро кошельков, создать кошелек, который ниразу не был подключен к блокчейну сети монеро и сделать на него перевод с биржи, предварительно сконвертив биток>монеро. Позже сгенерировать файл ключа из полученных данных от оффлайн генератора, сделать синхронизацию через удаленую ноду и затем вывести с него через любые обменники.

 

[PANDORA]

Что скажешь про Zcash и такую же схему?

зикэш более безопасный, но при условии что используются z адреса. кошельков же под них единицы. обменников еще меньше. + там нет удаленных нод, всю базу транзакций под 50 гигов надо будет качать через тор. тот еще головняк.

 

[xerxes]

Лучше тогда использовать для оплаты XMR и не терять % при обмене с битка.

 

[Montynn]

А если при обмене бтс использовать обменник, который 100 процентов не сольет? На гидре например. Ну или создать тему на форуме "продам столько то битков", а такие довольно часто появляются. Тогда к адресу обменника не выйти (потомучто его нету)

 

[kron]

А если при обмене бтс использовать обменник, который 100 процентов не сольет? На гидре например. Ну или создать тему на форуме "продам столько то битков", а такие довольно часто появляются. Тогда к адресу обменника не выйти (потомучто его нету)

Как думаешь, а что если использовать барыгу, который 100% не лягавый? Тоже на гидре, например.
В таких вещах ты никогда не можешь быть уверенным на все 100, да и дрочь какую-то ты придумал, метод тс'а был бы куда удобнее, даже если бы твоя версия была рабочей

 

[WhoDaresWins]

Благодарю за информацию.

 

[Koronavirus]

1) Антивирус ругается - почему?
2) Демон не запускатеся - выдает ошибку

 

[Absolute]

1) Антивирус ругается - почему?

Потому что антивирус - ерунда. Его не должно быть в принципе, он только тормозит работу твоей системы и не дает работу программам. В данном случае, я так понимаю, что с винды сидишь.

2) Демон не запускатеся - выдает ошибку

Использовать Linux для гарантии стабильной работы. Whonix хотя бы. Там монеро встроен

 

[Receptora]

Потому что антивирус - ерунда.

Антивирус - это самый главный вирус в системе.

 

[liukang]

Вывод-выводом, а как легализовать крипту, в общих чертах?

 

[Jeymbely]

Легализовать можно лишь путём уплаты налогов с вашей крипты. Например открытием ИП или юр. лица с имитацией мнимой деятельности: закупок, расходов и доходов. Можно заниматься сферой услуг (общепиты, автомойки и т.п.) прогонять деньги через них с завышенными суммами, врятли будут считать сколько машин помыли за день, за год в автомойке, либо обслужили людей в ресторане так же с завышенными ценами. Кстати многие дорогие рестораны Москвы и Киева именно так и отмывают грязные средства. Так же можно подтвердить, что заработал на курсе и росте крипты, если сможешь конечно же. Если нужно просто выводить крипту в нал без привлечения к себе внимания со стороны государства, то в России думаю один из лучших способов просто менять битки на нал в Бэстчэндже.

 

[Kosmosvin]

Насколько чист и анонимен будет биток после миксера CoinJoin в кошельке WasabiWallet ?

Есть информация что алгоритм у них реализован криво и не обепечивает анонимизации, хорошие отзывы есть о

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

 

[lekos]

Функционала у SamouraiWallet безусловно побольше, но нет возможности утановить его на линукс, мб использовать какие то эмуляторы что не есть удобно и практично. К тому же по

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

которую внятно не обьяснил разработчик данного кошелька их программы нет в реопзитории свободного андроид софта F-Droid

Есть информация что алгоритм у них реализован криво и не обепечивает анонимизации

Откуда информация, можно подробней ознакомится пожалуйста ?

Кстати была информация что

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

была переведела на кошельки именно WasabiWallet, правда не знаю положительная это новость или отрицательная =)

 

[passmeriam]

Подскажите, а если делалось 2 перевода с 2 разных BTC кошельков на один Monero/ZCash, то на бирже видно что это один и тот же Monero/ZCash адрес? Или для этих 2 монет есть вариант шифрации через мой личный приватный ключ реального адреса, дающий разные публичные представления одного и того же кошелька?

 

[PushKali]

значит после отмыва можно обратно конвертировать в биток и уже спокойно в любом обменике получать кэш, даже в мусорском?

В мусорском никому не желательно получать. Просто после отмыва теоретически возможный анализ твоих транз ничего не даст оперативникам, а без отмыва там будет некотрое поле для работы.

 

[awaken]

Благодарю за информацию!

 

[SIREX]

вот и я о том же, получается смысла не особо много, точно так же если продавать монеро какие гарантии что с чистой карты и чистые деньги придут, может так же кто то будет отмывать нал))) и получится взаимо отмыв) я склонен к тому что нужно заказывать нал кладом.

На свою личную карту уж точно ни в одном из вариантов не стоит принимать средства - будь они отмытые или нет, на карту дропа куда ни шло
Лично мое мнение - можно обменивать уже отмытый монеро на наличку через те же обменники
Либо загонять отмытый монеро на биржи и делать видимость торговли, после чего менять на биток и выводить на свои кошельки. Так биткоин уже более менее чистый будет, намного чище битка с обменников

 

[SIREX]

не знаю, я в этом деле параноик, заплатить за клад с налом, и потом на свою карту заливать, по чуть чуть, норм для меня)

Как вариант
Кому-то наоборот не по душе ходить искать клады

 

[PANDORA]

а смотрите, когда я очистил битки перевел их в монеро, затем же мне опять надо купить битки чтобы обналичить , верно же? какие гарантии того что мне через обменики чистые битки придут?

зачем? что мешает обменять монеро на рубли?

приветствую!вот читаю все ваши мысли и советы) биткоины,миксеры,монеро,даши,зикеши....все это здорово! а никому не приходило в голову,что рублики в обменниках с хвостами)))может вы и сможете спрятать концы в воду с вашими делами.а рублики то упадут вам какие? и откуда у обменников эти рублики.вот в чем вопрос ребятушки))

и что дальше? ну залил тебе грязный фиат обменник, ты тут причем? ты преступлений не совршаешь в этой ситуации.